В Костанайской области завершилось расследование, связанное с мошенничеством в сфере долевого строительства жилого комплекса «Семья». Возбуждено дело против застройщика, который привлек 162 миллиона тенге, не имея разрешительных документов.
- Подозреваемый – руководитель ТОО «Bolashak Construction Company KZ».
- Сроки привлечения средств – с 2022 по 2024 год.
- Общая сумма привлеченных средств – более 162 млн тенге.
- Арестованы имущество, автомобиль и квартира подозреваемого.
- Подозреваемый находится под домашним арестом.
Схема мошенничества
По данным следствия, злоумышленник организовал сбор денежных средств от граждан под видом участия в долевом строительстве. Для этого подписывались предварительные договора купли-продажи квартир и нежилых помещений. С целью создания видимости законности были запущены рекламные акции в социальных сетях, а также арендованы офисы в городе.
Последствия и рекомендации
В результате его действий в строительство третьей очереди жилого комплекса вложились 28 физических и одно юридическое лицо. На данный момент строительство не завершено, а полученные средства использовались по усмотрению застройщика. Судом наложен арест на все его имущество, включая квартиру и автомобиль.
В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнули, что проекты без разрешений представляют собой значительный риск для инвесторов. Гражданам рекомендуется проверять законность застройщиков перед вложением средств в недвижимость.
Таблица: Привлеченные средства
| Тип участника | Количество | Сумма (тенге) |
|---|---|---|
| Физические лица | 28 | 162 000 000 |
| Юридическое лицо | 1 | 162 000 000 |