Департамент Агентства финансового мониторинга по области Абай завершил расследование в отношении ТОО «Dala SK Construction» и связанных с ней компаний. Они подозреваются в незаконном привлечении средств граждан под предлогом долевого строительства, сообщает агентство Kazinform. В течение двух лет компания осуществляла строительство жилых комплексов без необходимых разрешений и проектной документации. Для привлечения инвестиций размещалась реклама о продаже квартир по ценам ниже рыночных и беспроцентной рассрочке. Однако из шести запланированных зданий жилого комплекса «Irtysh Riverside» был построен только каркас одного. В октябре 2024 года «Dala SK Construction» была привлечена к административной ответственности за незаконное строительство, и работы были приостановлены. Несмотря на судебные решения, руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, продолжая рекламировать квартиры. В результате 64 гражданина подписали фиктивные договоры, а незаконно привлеченные средства превысили 1 миллиард тенге. Эти деньги были переведены на счета других компаний в Усть-Каменогорске, где также велось незаконное строительство. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе 2 квартиры и 10 земельных участков. Организатор помещен под стражу.